Một vụ lừa đảo lớn liên quan đến việc phát hành đồng tiền mã hóa mang tên “TOSI” đã diễn ra tại Đà Nẵng, khiến hai nạn nhân mất trắng hơn 1,7 tỷ đồng. Bốn đối tượng chính trong vụ án đang bị cơ quan chức năng điều tra và đã bị bắt tạm giam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng gồm Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1981, trú tại xã Hòa Tiến), Dương Quang Hải (sinh năm 1985, trú tại phường Hòa Khánh), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (sinh năm 1984) và Dương Thanh Kỷ (sinh năm 1985, cùng trú tại phường Hải Vân) đã lập ra một dự án “ma” với mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2020, Duy và Thỏa nảy ra ý tưởng phát hành đồng tiền mã hóa TOSI sau khi biết được thông tin về một dự án tiền điện tử của chuỗi siêu thị Nhật Bản “Ito-Yokado”. Các đối tượng đã tạo dựng một dự án giả mạo, có hình thức giống như một hệ thống đa cấp, nơi họ lấy tiền đầu tư của những người tham gia sau để trả hoa hồng cho những người trước.
Hình thức bán tiền ảo qua internet
Để biến kế hoạch lừa đảo này thành hiện thực, Duy và Thỏa đã mua tên miền tsijp.jp, một tên miền Nhật Bản, nhằm tạo dựng hình ảnh uy tín cho dự án. Việc sử dụng tên miền này đã giúp các đối tượng dễ dàng đánh vào tâm lý tin tưởng của các nhà đầu tư, khiến họ nghĩ rằng dự án có mối liên hệ với một doanh nghiệp nước ngoài uy tín.
Sau đó, Duy và Thỏa đã liên kết với Dương Quang Hải để xây dựng dự án TOSI và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng này đã lập trình để gắn ví điện tử cá nhân vào trong hệ thống, qua đó khi người dùng giao dịch, tiền sẽ được chuyển thẳng vào ví của bọn chúng thay vì vào ví chung hoặc vào sàn giao dịch.
Chiêu trò marketing và mở rộng hệ thống đa cấp
Trong nỗ lực thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, Duy và Thỏa đã hợp tác với Dương Thanh Kỷ để thiết lập một kênh YouTube có tên “TOSI VIETNAM”. Họ đã sản xuất nhiều video quảng bá dự án, livestream trên các mạng xã hội và tổ chức các hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước.
Thêm vào đó, các đối tượng còn tuyển chọn các “Leader” tại nhiều địa phương để giúp lôi kéo thêm người tham gia, từ đó hình thành một hệ thống đa cấp trải dài khắp cả nước. Theo thông tin của cơ quan công an, nhóm này đã triển khai nhiều mô hình khác nhau từ năm 2021 nhằm duy trì dòng tiền và kéo dài hoạt động lừa đảo.
Nhiều hình thức lừa đảo, số tiền chiếm đoạt khổng lồ
Trong hai năm đầu hoạt động, nhóm lừa đảo này đã giới thiệu một đồng “tiền ảo” tên gọi “TOSI COIN”, kèm theo những hứa hẹn về lợi nhuận cao. Sau hai năm, họ đã củng cố hình thức hoạt động bằng cách ra mắt “TOSI BANK” trên trang web tsibank.ai, tự nhận là ngân hàng số quốc tế. Cuối cùng, từ tháng 6-2025, họ đã tự phong là “Tập đoàn đầu tư đa quốc gia” TOSI GROWTH HOLDING với trang web tsigh.ai.
Khi một mô hình không còn hiệu quả, họ nhanh chóng đóng trang web đó lại, xóa dữ liệu và dựng lên một mô hình mới để tiếp tục kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư mới. Mô hình lừa đảo này đã kéo dài trên diện rộng, nhóm đã lôi kéo hàng ngàn người tham gia và chiếm đoạt tiền từ các mô hình “ảo”.
Điều tra và bắt giữ đối tượng
Giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho thấy, nhóm các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,7 tỷ đồng từ hai nạn nhân là ông N.T.P và bà H.T.T.V, đều trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như 11 máy tính xách tay, 16 chiếc điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn của các dự án và gần 1.000 trang tài liệu.
Dựa trên các chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS – Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các bị cáo về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng này đã bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra.
Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác
Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng CSHS – Công an TP Đà Nẵng đã gửi lời kêu gọi đến những người là nạn nhân trong vụ lừa đảo này nhanh chóng trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan này cũng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác khi tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng, tránh trường hợp bị lừa đảo và mất mát tài sản.
Tóm lại, vụ lừa đảo qua dự án tiền mã hóa TOSI cho thấy sự tinh vi của các phương thức lừa đảo trực tuyến hiện nay, đồng thời đặt ra yêu cầu cần thiết cho việc nâng cao nhận thức và cảnh giác của cộng đồng trước những rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư.
Xem Thêm Tại >>> https://tienso360.site